Maakuntahallitus
Esityslista 11.11.2024/Asianro 160

Maakuntahallitus 11.11.2024     

496/02.01.00/2024  

Vuoden 2025 talousarvioehdotuksessa Uudenmaan liiton varsinaisen toiminnan toimintamenot ovat 8 499 000 euroa. Vähennystä edellisvuoteen on 341 000 euroa. Talousarvio laaditaan 263 000 euroa alijäämäisenä. Kuntien jäsenmaksuosuuksien kokonaiskertymää pudotettiin vuodelle 2021 väliaikaisesti Covid19 -pandemian takia. Jäsenmaksuosuudet on pidetty siitä lähtien alennetulla tasolla ja myös vuoden 2025 talousarvio on laadittu samasta lähtökohdasta.

Toiminnalliset tavoitteet on laadittu strategialähtöisinä ja poikkihallinnollisina.

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025–2027

Vuoden 2025 talousarvioehdotuksessa Uudenmaan liiton varsinaisen toiminnan toimintamenot ovat 8 499 000 euroa. Vähennystä edellisvuoteen on 341 000 euroa. Vuoden 2025 talousarviossa on vuoteen 2024 verrattuna vähennetty toimintamenoja muun muassa asiantuntijapalveluiden ostoista, matkustus- ja majoituskuluista sekä toimitilan vuokrakuluista.
  

Toimintatulot ovat yhteensä 8 237 000 euroa, mikä on 128 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2024. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat talousarvioesityksessä 2024 yhteensä 7 666 405 euroa. Maksuosuudet laskutetaan kuutena tasasuuruisena eränä. Taloussuunnitelmakauden aikana tullaan tarkastelemaan liiton taloutta ja toiminnan painopisteitä ja haetaan kustannustehokkuutta. Kuntien jäsenmaksuosuuksien kokonaiskertymää pudotettiin vuodelle 2021 väliaikaisesti COVID-19-pandemian johdosta 5% (-403 495 €) vuoden 2020 tasosta. Maksuosuuskertymä on pidetty vuosina 2021–2025 tällä alennetulla tasolla. 

Liitossa hallinnoitavien projektien kokonaiskustannukset ovat 2,21 miljoonaa euroa ja niiden kokonaisrahoitus muodostuu vuonna 2025 liiton omarahoitusosuudesta tai muusta kuntarahoituksesta (7,6 %), valtion myöntämästä rahoituksesta (35,4 %) ja EU-rahoituksesta (57 %). 

Talousarvioehdotuksen loppusummaksi muodostuu varsinaisen toiminnan ja projektien yhteissummana 10 707 451 euroa. Toimintakate on -262 000 euroa ja talousarvio 263 000 euroa alijäämäinen. 

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset vuositavoitteet on muodostettu poikkihallinnollisesti. Ne on asetettu pitkän aikavälin strategisiin linjauksiin perustuvan maakuntaohjelman eli Uusimaa-ohjelman sekä liiton sisäisen toiminnan kehittämistä ohjaavan strategian mukaisille painopisteille.

Asian tausta 

Vuoden 2025 talousarvio ja toimintasuunnitelma on valmisteltu johtoryhmän johdolla liiton ydintoimintojen yhteistyönä ja se on käsitelty liiton yhteistyötoimikunnassa 5.11.2024.

Maakuntahallitus vastaa talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumisesta. Uudenmaan liiton hallintosäännön mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan maakuntahallitukselle sen päättämällä tavalla. 

Talousarvion laatimisen yhteydessä on valmisteltu tehtäväkohtaiset käyttösuunnitelmat, jotka tarkentavat tehtävien sisältämiä määrärahoja. Hallintosäännön mukaisesti maakuntajohtaja voi tarvittaessa tarkistaa käyttösuunnitelmaa talousarviovuoden aikana. 
 

Esittelijän päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää  

Esittelijä: 

 Maakuntajohtaja Tuija Telén

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Paula Autioniemi

 Asiantuntija Jukka Hynninen, Liisa Isokangas