Maakuntahallitus
Esityslista 12.05.2025/Asianro 58

Maakuntahallitus 12.05.2025     

254/02.01.01.00/2025  

Tiivistelmä 

Uudenmaan liiton vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa esitetään vuodelle 2025 hyväksytyn talousarvion toteutumista tammi-maaliskuun ajalta. Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää merkitä osavuosikatsauksen 1/2025 tiedoksi.

Selostus

Tarkastelujakson aikana liiton talous on toteutunut suunnitellusti eikä merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden ole.

Käyttötalousosan toteutuminen tulosryhmittäin 1-3/2025

Talouden toteuma, varsinainen toiminta 1-3/2025

Vuokrakulujen osalta menot ylittävät tammi-maaliskuun osalta talousarvion. Tämä kuitenkin tasaantuu vuositasolla ennalta budjetoiduksi, koska toimiston remontin yhteydessä liitto maksaa toimiston vuokrasta vain 50% ajanjaksolla toukokuu-heinäkuu.

Asian tausta

Maakuntavaltuusto hyväksyi 10.12.2024 liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025.

Uudenmaan liiton sisäisen valvonnan ohjeessa edellytetään, että maakuntajohtajan on vähintään kolmen kuukauden välein annettava raportti maakuntahallitukselle toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta.

  Maakuntahallitus päätti talousarviokäsittelyn yhteydessä 11.11.2024 § 161, että talouden toteuma raportoidaan hallitukselle neljännesvuosittain ja toiminnan toteutuminen raportoidaan puolivuosittain, 30.6. sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

• 31.3. ja 30.9. tilanteista annettava katsaus sisältää keskeiset talouden tunnusluvut
• 30.6. ja 31.12. tilanteista annettava katsaus sisältää edellisen kohdan lisäksi yksityiskohtaisemman raportoinnin toiminnan toteutumisesta

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 ensimmäisen osavuosikatsauksen.

Esittelijä:

 maakuntajohtaja Tuija Telén

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Liisa Isokangas

 Asiantuntija Jukka Hynninen